Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta

Na sklade - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Na sklade - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Vydavateľ

Typ publikácie
monografia

Dátum vydania
5/2022

Väzba
mäkká

Počet strán
180

Rozmery
A5

Typ produktu
Tlačená kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tlačená kniha

ISBN
978-80-7676-414-9

ISBN
978-80-7676-415-6

Témou vedeckej monografie "Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta" je parciálna časť oblasti regulácie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zameraná na vykonávanie starostlivosti o klienta, s ktorým sa spája existencia faktorov zvýšeného rizika. V obsahu predloženej publikácie autorka hlbšie analyzuje problematiku vykonávania dostatočnej starostlivosti vo vzťahu k vysokorizikovým klientom a s tým súvisiacu aplikáciu opatrení zo strany povinnej osoby za účelom zmiernenia existujúcich rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Zároveň osobitná časť vedeckej monografie je venovaná procesu realizácie výkonu dohľadu a kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky a Národnej banky Slovenska nad plnením ohlasovacej povinnosti povinnými osobami. Teoretická časť sa tak prelína do existujúcich aplikačných problémov a záverov de lega ferenda. Vedecká monografia tak poskytuje komplexný pohľad na súčasnú reguláciu spôsobu vykonávania opatrení povinnou osobou vo vzťahu k vysokorizikovým klientom, a to tak z pohľadu medzinárodnej, európskej, ako aj vnútroštátnej právnej úpravy.

Vedecká monografia je určená odbornej verejnosti a všetkým osobám, ktoré majú o predmetnú problematiku záujem.